1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:葉世明
4.新任者姓名及簡歷:任命後另行公告
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:新任總經理任命案，待董事會通過後，將另行公告

1.事實發生日:115/05/20
2.發生緣由:
(1)人員變動別:法人董事
(2)發生變動日期:115/05/20
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:智安電子股分有限公司、法人董事、本公司
(4)異動情形:辭職
(5)異動原因:法人股東辭任
(6)原任期:113/04/24 ~116/04/23
(7)異動生效日期:115/05/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115年5月20日下午14點10分於董事會決議通過，辭去智亞法人董事一職，
即日起生效。

1.事實發生日:115/05/20
2.發生緣由:
(1)人員變動別:副總經理
(2)發生變動日期:115/05/20
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:古明淇、副總經理、本公司副總經理
(4)新任銜接：無，從缺
(5)異動情形:解職及終止委任關係
(6)異動原因:本公司依公司法第29條第1項及民法第549條規定，基於公司業務實際需要
及高階管理職能之重新規劃，經董事會決議解除副總經理職務，並終止雙方委任關係。
(7)解任生效日期:115/05/22
(8)對公司之影響：無影響。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於115年5月20日下午14時10分召開董事會，決議解除副總經理古明淇先生
之職務暨終止委任關係，並以書面通知當事人，解任效力自115年5月22日起生效。
(2)古明淇先生擔任本公司副總經理期間，係依公司法第29條受委任之經理人，
不適用勞動基準法相關規定，相關委任事項依民法委任章節規定辦理。

1.事實發生日:115/05/08
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:115/05/08
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:無
(4)新任姓名、職稱及簡歷:王靖淇、稽核主管、本公司稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)新任生效日期:115/05/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)經本公司115年05月08日董事會決議通過

1.事實發生日:115/04/20
2.發生緣由:本公司第七屆監察人辭任
(1)人員變動別:監察人
(2)發生變動日期:115/04/20
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:蔡宏隆、監察人、本公司監察人
(4)新任姓名、職稱及簡歷:不適用
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:公務繁忙
(7)新任者選任時持股股數:不適用
(8)原任期:114/06/20 ~117/06/19
(9)新任生效日期:不適用
(10)同任期董事變動比率:不適用
(11)同任期獨立董事變動比率:不適用
(12)同任期監察人變動比率:不適用
(13)屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年4月20日下午15點21分接獲第七屆監察人蔡宏隆辭任通知，即刻生效。

1.董事會決議日:115/03/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:葉世明，智安電子(股)公司總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:115/03/19
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/12/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:路旺旺投資有限公司(代表人陸俊廷)
5.異動原因:董事會推選董事長
6.新任生效日期:114/12/09
7.其他應敘明事項:前任董事長鴻旂投資股份有限公司(代表人魏志璋)已於114/11/13辭任
,並於114/11/14重訊公告。

1.董事會決議日:114/12/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鴻旂投資股份有限公司(代表人魏志璋)
4.新任者姓名及簡歷:路旺旺投資有限公司(代表人陸俊廷)
5.異動原因:董事會推選董事長
6.新任生效日期:114/12/09
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/25
2.舊任者姓名及簡歷:台灣樂菲股份有限公司/董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:20%
9.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:114/11/07
2.舊任者姓名及簡歷:創新工業技術移轉股份有限公司/董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:公司將召集臨時股東會補選

1.董事會通過日期(事實發生日):114/09/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蔣承翰
4.舊任簽證會計師姓名2:
江采燕
5.新會計師事務所名稱:洽談中
6.新任簽證會計師姓名1:
洽談中
7.新任簽證會計師姓名2:
洽談中
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所因業務考量終止擔任簽證會計師之委任
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
前任會計師主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/09/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/09/30
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):財會主管
(2)發生變動日期:114/09/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/行政管理處處長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/09/30
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任人選待本公司董事會通過後再行公告

1.事實發生日:114/06/24
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/06/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:彭冠理/稽核副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/06/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:內部稽核主管由職務代理人暫代，
新任內部稽核主管之任用於董事會決議通過後另行公告。