1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:公告本公司114年第二次股東臨時會新選任監察人
(1)發生變動日期:114/08/14
(2)舊任者姓名及簡歷:無。
(3)新任者姓名及簡歷:
監察人 王家政，三貝德數位文創股份有限公司財務長
(4)異動原因:新選任監察人
(5)新任監察人選任時持股數:0股
(6)新任生效日期:114/08/14
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:自選任之日起就任，任期三年，自民國114年8月14日
起至民國117年8月13日止。。

1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:本公司114年第二次股東臨時會決議撤銷公開發行　
投票時出席股東股份總數9,315,575股，佔已發行股份總數百分比：90.31%，
投票時出席股東表決權數9,315,575權，
贊成權數：9,315,575權（佔出席股東表決權數100.00%）、
反對權數0權（佔出席股東表決權數0.00%)、
棄權及未投票權數0權（佔出席股東表決權數00.00%），
已達公司法第156條之2第1項之規定，本案照案通過。
3.因應措施:配合股東會決議，公司將發文向金融監督管理委員證券期貨局
申請撤銷公開發行。
4.其他應敘明事項:於同次股東會中並決議配合停止公開發行相對應之修正章程部份。

1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:本公司114年第二次股東臨時會決議辦理減資退還股款
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用第73條之規定辦理。
(2)本公司業經中華民國114年8月14日第二次股東臨時會決議，
減少實收資本額新台幣79,421,650元，減資後實收資本額為
新台幣23,723,350元。
(3)本公司各債權人對上項減資如有異議，請自114年8月14日起至
114年9月14日前以書面向本公司提出聲明，逾期未表示者即視為無異
議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項
一、討論事項:
(一)、經表決通過本公司擬申請撤銷股票公開發行案。
(二)、經表決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、經表決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)、經表決通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)、經表決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)、經表決通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(二)、經表決通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。
二、選舉事項:
(一)、選任監察人:完成選任監察人一席。
當選名單如下:
監察人:王家政
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。
(1)減資金額：新台幣79,421,650元
(2)銷除股份：7,942,165股
(3)減資比率：77.00%
(4)減資後實收資本額：新台幣23,723,350元
(5)預定股東臨時會日期:114/08/14
(6)減資基準日:俟股東臨時會決議通過，授權董事長另訂定減資基準日
與減資換發股票基準日等相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司目前實收資本額為新台幣103,145,000元，已發行10,314,500股，
每股面額10元，擬辦理現金減資新台幣79,421,650元，
減資後實收資本額為新台幣23,723,350元整，減資比例為77%，
預計每仟股換發230股(每仟股減少770股)並退還股款新台幣7,700元，
減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日起五日內
向本公司股務單位辦理拼湊成整股登記。
未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，
計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
(2)本案若有未盡事宜，或經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，
擬提請股東臨時會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會
一.股東會召開日期:114/08/14
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、討論事項:
1)、本公司擬申請撤銷股票公開發行案。
2)、修訂「公司章程」部分條文案。
3)、本公司擬辦理現金減資退還股款案
(二)、選舉事項:
1)、選任監察人。
(三)、臨時動議。
五.股票停止過戶日期：114年7月16日～114年8月14日
六.其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:
(一)因整體業務規劃及經營策略考量，擬申請終止本公司股票公開發行。
(二)本案已提報審計委員會通過，並經董事會決議通過。
(三)提請本公司114年第二次股東臨時會通過停止公開發行之決議後，
向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:經本公司114/07/01董事會決議通過
(1)通過本公司一一三年度除息基準日及相關事宜。
(2)通過本公司擬申請撤銷股票公開發行案。
(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(4)通過選任監察人案。
(5)通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。
(6)通過召開本公司一一四年第二次股東臨時會案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:
(一)本公司於114年6月20日經股東常會決議通過發放
現金股利計新台幣:23,000,000元，每股擬配發2.22987057元。
(二)本次除權息基準日相關事宜如下:
1.最後過戶日:114年07月15日
2.停止過戶期間:114年07月16日至114年07月20日
3.除息基準日:114年07月20日
4.現金股利預計發放日:114年08月05日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由)
一.股東會召開日期:114/06/20
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、報告事項:
(1)、一一三年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項
(1)、一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一三年度盈餘分派案。
(三)、討論事項：
(1)、盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
(2)、公司章程修訂案。(本次新增)
(四)、臨時動議。
(五)、散會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:經本公司114/04/28董事會決議通過。
(1)通過本公司一一三年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過本公司一一三年度盈餘分派案。
(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過本公司「公司章程」修訂案。
(5)通過本公司增列一一四年股東常會召集事由案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資發行新股案
(1)董事會決議日期:114/04/28
(2)增資資金來源:盈餘轉增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,300,000股
(4)每股面額: 新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣23,000,000元
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發222.987057股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
畸零股處理方式:配股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶之日起5日
內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不
足一股者，按股票面額折付現金計算至元為止，元以下捨去不計，其畸零股擬提
請股東常會授權董事長洽特定人按面額承購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)其他應敘明事項:
俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定
除權基準日、發放日及相關事宜。
嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此而需調整時，
擬提請股東會授權董事長全權辦理變更相關事宜。
上述增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，
擬提請股東會授權董事會全權處理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司公司章程第25條規定辦理。
本公司於114年4月28日董事會決議擬按本公司章程第25條規定
分派113年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞新台幣989,000元，以現金方式發放。
(2)董監事酬勞新台幣600,000元，以現金方式發放。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:經本公司114/04/28董事會決議通過
1.股利所屬年(季)度：113年度
2.股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
3.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.22987057
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2300000
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林詠馨/本公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠馨/本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:科技教育長
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱屏樺/本公司科技教育長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:調任至子公司
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總管理處主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪瑞霞/本公司總管理處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪瑞霞/本公司總管理處資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑩瑩/本公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張瑩瑩/本公司財會資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議委任洪立屏擔任子公司-
極合教育科技股份有限公司董事長
3.因應措施:
(1)人員變動別:子公司董事長
(2)發生變動日期:114/03/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:欽憶弘/極合教育科技股份有限公司董事長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪立屏/極合教育科技股份有限公司總經理
(5)異動情形:集團內部職務調動
(6)異動原因:經董事會決議通過
(7)生效日期:114/04/01
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議委任欽憶弘先生擔任
「經營策略暨財務管理委員會」委員
3.因應措施:
(1)人員變動別:功能性委員
(2)發生變動日期:114/03/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:欽憶弘/本公司法人董事代表人
(5)異動情形:董事會決議通過設置並委任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:114/04/01
4.其他應敘明事項:無。