1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：114/06/25
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：普通股3,000,000股
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：按面額計新台幣30,000,000元
(6) 發行價格：暫定每股新台幣50元，實際發行價格俟主管機關申報生效後，由董
事會授權董事長訂定。
(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計
300,000股由本公司員工認購。
(8) 公開銷售股數：不適用
(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計2,700,000股由原股東按認股基
準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股得由股東
自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，
其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼
湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、增
資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包控資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能
產生效益及其他有關事宜，如經主管機關指示、相關法令規定修正、或因應客觀
環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項如下：
一、通過本公司113年度決算表冊案。
二、通過本公司113年度虧損撥補案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報114年度股東常會
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
一、開會日期及時間：民國114年06月25日(星期三)下午01時30分。
二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國113年度營業報告書。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(4)民國109年員工認股權憑證發行辦法部份條文修訂案。
(二)承認事項：
(1)民國113年度決算表冊案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
(三)臨時動議
(四)散會
股票停止過戶期間:自114/04/27至114/06/25止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.事實發生日:114/02/11
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:114/02/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高怡君/稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告。
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/02/11
4.其他應敘明事項:新任稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.事實發生日:113/10/14
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行普通股2,222,000股，每股認購價格新台幣45元，
實收股款總金額新台幣99,990,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113/10/14為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/10/11
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
--------------------------------------------------------------------
董事長 錢大衛 0 0%
董事 王介呈 21,268 100%
董事 林柏儒 10,623 100%
董事 遠傳電信股份有限公司 0 0%
董事 原相投資股份有限公司 116,916 100%
董事 英屬維京群島商 106,842 100%
SANTANI HOLDINGS LIMITED
3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/02
2.發生緣由:依本公司113年08月09日董事會決議，現金增資發行新股計畫之各項重要內容
如因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理。
3.因應措施:本公司現金增資特定人繳款截止日擬延長至113年10月11日，除延長特定人之
繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/26
2.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年09月26日截止，惟仍有部份
股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自113年09月27日起至113年10月
28日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內，持原繳款書至永豐商
業銀行股份有限公司南門分行及全國各地分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認
購新股之權利，並授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市松山區八德路四段760號6樓，電話：(02)2769-0188)。

1.事實發生日:113/09/26
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
--------------------------------------------------------------------
董事長 錢大衛 86,383 100%
董事 王介呈 21,268 100%
董事 林柏儒 10,623 100%
董事 遠傳電信股份有限公司 49,878 100%
董事 原相投資股份有限公司 116,916 100%
董事 英屬維京群島商 106,842 100%
SANTANI HOLDINGS LIMITED
3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/21
2.發生緣由:本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:113/08/07
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:2,222,000股
(4)每股面額:新臺幣10元。
(5)發行總金額:按發行價格計新台幣99,990,000元。
(6)發行價格:每股新台幣45元。
(7)員工及原股東認購比例：本次現金增資案依公司法第267條規定，保留發行股數 10%
供本公司員工認購，計222,200股；其餘 90% 計1,999,800股，由原股東按認股基準
日股東名簿記載之持有比例認購，原股東按每仟股認購39.90313264股。
(8)公開銷售股數:無。
(9)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
(10)本次增資資金用途:因應營運規模成長所需。
(11)本次增資訂定時程如下：
A.認股基準日：113/09/15。
B.最後過戶日：113/09/10。
C.股票停止過戶期間：113/09/11~113/09/15。
D.原股東及員工股款繳納期間：113/09/20~113/09/26。
E.特定人繳款期間：113/09/27~113/10/02。
F.增資基準日：113/10/03。
(12)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113/08/20。
(13)委託代收款項機構：永豐商業銀行股份有限公司南門分行。
(14)委託存儲款項機構：永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會113年8月20日金管證
發字第1130352807號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、計畫內容、資金
運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡
事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需要變更時，董事會授權董事長全權處理之

1.事實發生日:113/08/07
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：113/08/07
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：普通股2,222,000股
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：按面額計新台幣22,220,000元
(6) 發行價格：暫定每股新台幣45元，實際發行價格俟主管機關申報生效後，由董
事會授權董事長訂定。
(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計
222,200股由本公司員工認購。
(8) 公開銷售股數：不適用
(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計1,999,800股由原股東按認股基
準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股得由股東
自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，
其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼
湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、增
資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包控資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能
產生效益及其他有關事宜，如經主管機關指示、相關法令規定修正、或因應客觀
環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:113/08/07
2.發生緣由:
財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/06/30
1月1日累計至本期止營業收入(仟元):125,294
1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,034
1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(55,401)
1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,051)
1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,051)
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(53,051)
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
期末總資產(仟元):130,120
期末總負債(仟元):124,937
期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):130,120
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無