1.事實發生日:115/03/21
2.發生緣由:董事會決議召開民國115年股東常會
　(1)董事會決議日期:115/03/21
　(2)股東常會召開日期:115/06/11　上午十時整
　(3)股東常會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段293號8樓(本公司會議室)
　　　 召開方式:實體股東會
　(4)召集事由:
　　(一)報告事項：
　　　1.114年度營業報告。
　　　2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。
　　　3.114年度員工及董事酬勞提撥情形。
　　(二)承認事項：
　　　1.114年度營業報告書及財務報表案。
　　　2.114年度虧損撥補案。
　　(三)選舉事項：改選董事案。
　　(四)其他議案：解附新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
　　(五)臨時動議
　(5)停止過戶起始日期:115/04/13
　(6)停止過戶截止日期:115/06/11
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
　依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符
　號）為限。本公司擬訂於115年04月05日起至115年04月15日止受理股東
　就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年04月15日
　下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
　以掛號函件寄達或送達。
　受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區堤頂大道二段293號8樓，
　　電話：02-8751-8888）。
　　 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
　1.該議案非股東會所得決議者。
　2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.該議案於公告受理期間外提出者。
受理董事候選人提名期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項
　依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過應選名額：
　1.提名受理期間：自民國115年04月05日起至115年04月15日止。凡有意
　　　　　　　　　提名之股東務請於111年04月22日下午05時前提出並
　　　　　　　　　敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
　　　　　　　　　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『董事
　　　　　　　　　提名函件』字樣及以掛號函件寄達或送達。
　2.應選名額：董事7名。(含獨立董事3名)
　3.提名受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區堤頂大道二段
　　　293號8樓，電話：02-8751-8888）。
　　 有下列情事之一，股東所提名候選人，董事會得不列入候選人名單：
　1.提名股東於公告受理期間外提出。
　2.提名股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.提名人數超過董事應選名額。
　4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

1.事實發生日:114/12/28
2.發生緣由:
　(1)人員變動別:會計主管、財務主管
　(2)舊任者姓名、級職及簡歷:林維雯 副總經理 本公司財會處副總經理
　(3)新任者姓名、級職及簡歷:
　　　會計主管、財務主管　　盧鳳真 經理 本公司財會處經理
　　　以上經審計委員會暨董事會通過
　(4)異動情形:委任
　(5)異動原因:董事會通過委任
　(6)生效日期:114/12/28
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/31
2.發生緣由:
　(1)人員變動別:會計主管、財務主管
　(2)舊任者姓名、級職及簡歷:林維雯 副總經理 本公司財會處副總經理
　(3)新任者姓名、級職及簡歷:
　　　會計主管、財務主管　　盧鳳真 經理 本公司財會處經理
　　　以上待最近期審計委員會暨董事會審議
　(4)異動情形:辭任
　(5)異動原因:個人生涯規劃
　(6)生效日期:114/11/30
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
　　　(1)本次會計主管、財務主管異動，尚須提報最近期董事會追認。
　　　(2)待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

1.事實發生日:114/06/22
2.發生緣由:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項
　(1)股東常會日期:114/06/22
　(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
　(3)重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
　(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及
　　　　　　　　　　財務報表案。
　(5)重要決議事項四、董監事選舉:無。
　(6)重要決議事項五、其他事項:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/17
2.發生緣由:董事會決議召開民國114年股東常會
　(1)董事會決議日期:114/03/30
　(2)股東常會召開日期:114/06/22　上午十時整
　(3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室)
　　　 召開方式:實體股東會
　(4)召集事由:
　　(一)報告事項：
　　　1.113年度營業報告。
　　　2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　　　3.113年度員工及董事酬勞提撥情形。
　　　4.本公司累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
　　(二)承認事項：
　　　1.113年度營業報告書及財務報表案。
　　　2.113年度虧損撥補案。
　　(三)討論事項：
　　　1.修訂「公司章程」案。
　　(四)臨時動議
　(5)停止過戶起始日期:114/04/24
　(6)停止過戶截止日期:114/06/22
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
　依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符
　號）為限。本公司擬訂於114年04月18日起至114年04月28日止受理股東
　就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於114年04月28日
　下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
　以掛號函件寄達或送達。
　受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓，
　　電話：02-8751-8888）。
　　 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
　1.該議案非股東會所得決議者。
　2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.該議案於公告受理期間外提出者。

1.事實發生日:114/03/30
2.發生緣由:董事會決議召開民國114年股東常會
　(1)董事會決議日期:114/03/30
　(2)股東常會召開日期:114/06/22　上午十時整
　(3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室)
　　　 召開方式:實體股東會
　(4)召集事由:
　　(一)報告事項：
　　　1.113年度營業報告。
　　　2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　　　3.113年度員工及董事酬勞提撥情形。
　　(二)承認事項：
　　　1.113年度營業報告書及財務報表案。
　　　2.113年度虧損撥補案。
　　(三)討論事項：無。
　　(四)臨時動議
　(5)停止過戶起始日期:114/04/24
　(6)停止過戶截止日期:114/06/22
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
　依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符
　號）為限。本公司擬訂於114年04月18日起至114年04月28日止受理股東
　就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於114年04月28日
　下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
　以掛號函件寄達或送達。
　受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓，
　　電話：02-8751-8888）。
　　 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
　1.該議案非股東會所得決議者。
　2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.該議案於公告受理期間外提出者。