1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:本公司113/11/15股東臨時會重要決議事項：
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過全面改選董事及監察人案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日: 113/11/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事: 何炳霖
(2)董事：許建珠
(3)董事：金志丞
(4)董事：蔡心心
(5)董事：蔡宗琪
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司經營範圍相同
或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/11/15~116/11/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:113/11/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事
(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事
(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事
(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事
(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：何炳霖；持股數：2,458,000股
(2)董事：許建珠；持股數：1,365,000股
(3)董事：蔡心心；持股數：20,000股
(4)董事：金志丞；持股數：30,000股
(5)董事：蔡宗琪；持股數：0股
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇；持股數：121,000股
(7)監察人：何雪華；持股數：132,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/25~113/11/24
7.新任生效日期:113/11/15
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/11/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:何炳霖/咖碼股份有限公司
4.新任者姓名及簡歷:何炳霖/咖碼股份有限公司
5.異動原因:董監任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:113/11/15
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:本公司董事會通過財務暨會計主管異動．
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務暨會計主管
(2)發生變動日期:113/03/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:楊鳳珠 財務暨會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:呂紹強 財務暨會計主管
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:113/04/01
4.其他應敘明事項:無