1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:
(1)本公司於民國113年12月17日股東臨時會決議通過停止股票公開發行。
(2)本公司依規定向金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)申請停止有價證券
公開發行，業經金管會金管證發字第1130367508號函核准在案，
自民國113年12月26日起停止公開發行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理
董事：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授
董事：廖士豪/台新銀行行員
董事：邱昱維/台灣積體電路製造股份有限公司製程工程師
獨立董事：朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師
獨立董事：廉純忠/廉風聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：謝湘雯/國立台中科技大學英文講師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理
董事：楊玫芳/自營
董事：邱昱維/台灣積體電路製造股份有限公司製程工程師
監察人：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：廖本昌；持股數：2,734,211股
董事：楊玫芳；持股數：5,598股
董事：邱昱維；持股數：836股
監察人：楊玲芳；持股數：559,810股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
7.新任生效日期:113/12/17
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/12/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:廖本昌
董事:楊玫芳
董事:邱昱維
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/12/17~116/12/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/17
2.發生緣由:113年第二次股東臨時會重要決議事項
一、討論事項
(1)通過本公司擬申請停止股票公開發行案
(2)通過本公司「公司章程」修訂案
(3)通過本公司「董事選任程序」修訂案
(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
二、選舉事項
選舉結果:新任董事名單如下
董事:廖本昌
董事:楊玫芳
董事:邱昱維
監察人:楊玲芳
三、其他議案
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/04
2.發生緣由:
本公司考量未來整體營運規劃，擬依公司法第156條之2規定，
提請股東會通過停止股票公開發行。
3.因應措施:俟股東臨時會通過後，向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/04
2.發生緣由:
(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/11/04
(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會
(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 謝湘雯/國立台中科技大學英文講師
(4)表示反對或保留意見之議案:本公司擬申請停止股票公開發行案
(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
謝湘雯 獨立董事:建議公司提供透明的退場機制(合理的股票回購或補償方案)，
於表決時表示反對票。
3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄
4.其他應敘明事項:
董事會決議：本案經出席董事投票表決通過。

1.事實發生日:113/11/04
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/11/04
(2)股東臨時會召開日期:113/12/17 上午十時整
(3)股東會召開地點:臺中市南屯區公益路二段51號B1-B室
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、討論事項:
(一)本公司擬申請停止股票公開發行案
(二)本公司「公司章程」修訂案
(三)本公司「董事選任程序」修訂案
(四)本公司「股東會議事規則」修訂案
召集事由二、選舉事項:本公司全面改選董事及監察人案
召集事由三、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
召集事由四、臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/11/18
(7)停止過戶截止日期:113/12/17
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:無。