1.發生變動日期:114/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1).董事 林玲玲；茂德科技(股)公司 副總經理
4.異動原因:補選一席董事
5.新任董事選任時持股數:
(1).董事：林玲玲 61,014股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
7.新任生效日期:114/06/26
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1) 林玲玲女士
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/26~116/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份
總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:張東隆獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:個人規劃
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:張東隆獨立董事同時辭任
本公司審計委員會委員職務及薪酬委員會委員職務

1.發生變動日期:114/04/09
2.舊任者姓名及簡歷:呂東英董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:健康因素
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:114年4月9日
2.股東會召開日期:114年6月26日
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會
(地點:新竹市東區展業一路2號)
召開方式:實體股東會
4.召集事由一、報告事項
1.本公司一一三年度營業報告
2.本公司一一三年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項
1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
2.本公司一一三年度盈虧撥補表案
6.召集事由三、選舉暨討論事項
1.補選董事一席案。
2.解除新任董事兢業禁止案。
7.召集事由四、臨時動議
8.股東會停止過戶起始日期:114年4月28日
9.股東會停止過戶截止日期:114年6月26日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。