1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/24
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃裕峰
4.舊任簽證會計師姓名2:
蔡美貞
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鍾鳴遠
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡美貞
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部組織調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/12/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/12/24
2.發生緣由:本公司於1999年起發行之海外存託憑證(GDR)，截至目前流
通在外單位數為5,063.1單位(表彰本公司普通股50,631股)，已完成階
段性籌資目的，基於成本及簡化作業考量，擬終止發行並於倫敦交易
所下市　
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃崇仁先生、黃崇恆先生
(2)法人董事：智仁科技開發(股)公司、仁典投資(股)公司、瑞聖(股)公司、
力立企業(股)公司、智成電子(股)公司
(3)法人董事代表人：羅英華女士、謝明霖先生、童貴聰先生、陳柏霖先生、
許全裕先生
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/13~116/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事代表人-謝明霖先生。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥晶合集成電路(股)公司：董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內西淝河路88號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事面板驅動晶片等產品之晶圓代工服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。