1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
(1) 股東會召開日期:114年10月17日(星期五)上午10時整
(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號B棟2樓(宏匯瑞光廣場)
(3) 召集事由
(一)報告事項：
1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)討論暨選舉事項：
1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
2.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(三)臨時動議：
(4) 股票停止過戶期間：114年9月18日至114年10月17日止。停止股東名簿記載之變更，
最後過戶日為114年9月17日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法192條之1及216條之1規定，截至本次股東會停止過戶日之股東名簿記載，
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提名董事及監察人候選
人。
(二)受理股東提名期間為114年9月8日起至114年9月17日止(每日上午9時至下午5時)。
(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司財務部
(地址：台北市民權東路六段160號13樓)
