1.事實發生日:115/06/18
2.發生緣由:公告本公司115年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
(2)重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書
及財務報表案。
(4)重要決議事項四、董監事選舉:無。
(5)重要決議事項五、其他事項:
(a)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:
依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會115年04月28日決議通過不分派114年度員工酬勞及董監事酬勞。
(2)以上決議數與114年度認列費用估列金額無差異。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:
(1)董事會擬議日期：115/04/28
(2)股利所屬年(季)度：114年 年度
(3)股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
(4)股東配發內容：
(a)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(b)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(c)資本公積發放之現金(元/股)：0
(d)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(e)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(f)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(g)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(h)股東配股總股數(股)：0
(i)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
3.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。
本公司於115年04月28日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
115年第1季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於115年01月~115年03月
償還本公司資金貸與金額共計 0 元，115年01月~115年03月已
償還本公司資金貸與金額累計 0 元。按計畫應還款金額
為 USD 300,000元，未能依計畫還款。
4.其他應敘明事項:
本資金貸與改善計畫預計於115年12月31日完成，倘未於期限內
改善者，將另於屆期前具體說明原因，擬具辦理計畫及時程向
主管機關證期局申請展延。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:本公司114年度累積虧損為新台幣673,600,312元，已達本公司
實收資本額二分之一，並於115年04月28日提報董事會報告。
3.因應措施:將依法提交115年股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/05
2.發生緣由:
本公司擬自行撤銷114年度第1次現金增資發行新股案。
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:
本公司因有其它因素考量擬自行撤銷民國114年12月30日送件申報
之114年度第1次現金增資發行新股案。