1.董事會決議日期：115/11/02
2.股東臨時會召開日期：115/12/23
3.股東臨時會召開地點：臺南市善化區成功路252號(南科贊美酒店)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「道德行為準則」及增訂「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為
指南」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書
保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)：廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。
(4)：辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/11/24
11.停止過戶截止日期：115/12/23
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。