1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市桃園區大興西路三段255號2樓田川國際宴會館白樺廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案 。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：提案股東以一項議案為限，提案內容以 300 字為限(含文字及標點符號)，
否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。
受理期間自115/04/14起至115/04/24 17時止。凡有意提案之股東務請於
民國115年4月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。
受理方式： 郵寄者請於115年04月24日17時前寄達，並請於信封封面
加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理處所：耀穎光電股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區大新路812號)
電話：(03)323-8118 ext828
股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發
(電話02-3393-0898)。依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票
未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股
東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄
發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本
次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八
日前，檢附相關資料送達本公司（地址：耀穎光電股份有限公司(地址：
桃園市蘆竹區大新路812號)。
本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
本次股東常會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國115年5月23日至115年6月20日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw