1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
（1）蘇鴻麟
（2）張雅孝
獨立董事:
（1）廖大穎
（2）柯淑女
（3）關皚麗
4.舊任者簡歷:
董事:
（1）蘇鴻麟/ 本公司董事長暨總經理
（2）張雅孝/ 清河法律事務所所長
獨立董事:
（1）廖大穎/ 東海大學法律學系專任教授、旺矽科技(股)公司獨立董事
（2）柯淑女/ 德勤國際管理顧問有限公司執行長、鐶琪塑膠(股)公司董事
（3）關皚麗/ 高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經外科主治醫生、
高雄醫學大學醫學院醫學系專任教授、
世界國際外科學會理事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
（1）蘇鴻麟
（2）張鑫隆
（3）蔡吳鑫
（4）黃國賢
獨立董事:
（1）廖大穎
（2）陳威宏
（3）林敬雲
6.新任者簡歷:
董事:
（1）蘇鴻麟/ 國立中山大學博士後研究員、日本理化學研究所訪問研究員、
日本財團法人先端醫療振興財團主任研究員、國立中興大學
生命科學系教授、本公司董事長暨總經理
（2）張鑫隆/ 日本京都大學大學院法學研究科助手、日本京都大學大學院法學研究
科研修員、逢甲大學財經法律研究所助理教授、國立東華大學法律系
副教授(退休)
（3）蔡吳鑫/ 天九興業股份有限公司監察人、億雍國際數位科技股份有限公司董事
（4）黃國賢/ 成大醫院整形外科研究助理、惠和生醫醫材研發課/課長、
通用幹細胞股份有限公司廠務部主管
獨立董事:
（1）廖大穎/ 國立中興大學/法律系教授(退休)、東海大學法律學系專任教授、
旺矽科技(股)公司獨立董事
（2）陳威宏/ 安侯建業聯合會計師事務所/數位審計協理(退休)、力昂股份有限公司
監察人
（3）林敬雲/ 群泰聯合會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:
（1）蘇鴻麟/8,344,828股
（2）張鑫隆/230,897股
（3）蔡吳鑫/260,724股
（4）黃國賢/16,000股
獨立董事:
（1）廖大穎/0股
（2）陳威宏/0股
（3）林敬雲/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:114/06/27~117/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。