1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及獨立董事名單如下:
董事:宏湘投資有限公司代表人:林麗玉、旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮、
楊鎧蟬、張中秋。
獨立董事:郭啟華、許立傑、吳宗璋。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事運作管理辦法」案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。