1.股東會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案
當選名單
董事：宏貿投資股份有限公司 　代表人：陳昶宏
董事：宏貿投資股份有限公司 　代表人：陳怡方
董事：瑞宇投資股份有限公司 　代表人：陳信宇
董事：寶豐投資股份有限公司 　代表人：陳炯全
董事：洪敏章
獨立董事：洪德旋
獨立董事：柏有為
獨立董事：吳金地
獨立董事：洪誌謙
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為
「董事選任辦法」案、修訂本公司「股東會議事規則」案、修訂本公司「背書保證
作業程序」案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案、修訂本公司「資金貸
與他人作業程序」案、解除本公司新任
董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無