1.發生變動日期:114/04/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
(3)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國 史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國 約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總 睡眠醫學中心 副執行長 暨 耳鼻喉部 主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州 聖休士頓州立大學醫學院臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
10.新任生效日期:114/04/25
11.其他應敘明事項:無。