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宏碁智醫股份有限公司-個股新聞
本公司董事會決議召開民國114年股東常會...
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行報告。
(4)虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)本公司民國113年度虧損撥入承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東,
其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之;另依公司法第183條第3項規定,
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄,概以公告方式為之。
(2)依公司法規定,本公司自114年3月18日上午9時起至114年3月28日下午5時止,受
理股東以書面方式就本次股東常會提案提名申請,受理處所為本公司 (地址:
新北市汐止區新台五路1段86號7樓,電話:02-2696-0366),其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。
2025-03-10
By: 摘錄資訊觀測