1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台南科學園區環東路一段320號本公司會議室R501
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)2024年度審計委員會查核報告。
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「董事選任程序」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)凡有意提案之股東請於民國114年3月21日起至民國114年3月31日下午5時前以掛號
函件寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請
於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣。
受理提名處所:慶康科技股份有限公司(地址:台南科學園區環東路一段320號，
電話:06-5053050)