1.事實發生日:114/03/07
2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)討論事項:
一.本公司擬申請股票上櫃案。
二.本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬提請原股東全數放棄優先認股案。
三.修訂本公司「公司章程」案。
(2)選舉事項:
一.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
新任董事(含獨立董事)名單如下：
董事:陳俊琦
董事:張書嫻
董事:吳森田
董事:致鑫國際開發有限公司代表人:張靜宜
董事:信惜有限公司代表人:李文桐
獨立董事: 蘇朝琴
獨立董事: 陳美雲
獨立董事: 賈民生
獨立董事: 李建明
(3)其他議案:
一.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無