1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：114年05月23日(星期二)上午09時整，受理股東報到時間為
上午08時30分。
二、開會地點：台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。
(5)113年增資健全營運計畫執行情形。
(6)113年私募普通股案執行情形。
2.承認事項：
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
4.選舉事項:全面改選董事案。
5.其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.臨時動議
五、股票停止過戶期間：114年03月25日至114年05月23日
六、最後過戶日：114年03月24日
七、受理股東提案期間:114年03月14日至114年03月25日
八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路二段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司
財務部)