1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:天母沃田旅店202會議室
(台北市士林區中山北路七段127號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司一一三年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營
作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」訂定報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度決算表冊承認案。
(2)本公司一一三年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172條之1規定辦理受理股東提案，於股東常會停
止過戶日時持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得
以書面向本公司提出股東常會議案，受理提案期間為114年3月3
日起至114年3月12日止，受理提案處所為本公司(地址：台北市　
北投區中央南路二段37號4樓)。有意提案之股東務請於114年3月
12日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄
送﹞。