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皇家可口股份有限公司-個股新聞
公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單 及董事變動達1/3...
1.發生變動日期:114/02/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 南僑投資控股(股)公司代表人:周明芬
董事 南僑投資控股(股)公司代表人:陳正文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人:陳怡文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人:陳羽文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人:高長慶
監察人 陳宙經
監察人 許派財
4.舊任者簡歷:
董事:
周明芬:南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長
陳正文:南僑投資控股(股)公司董事/副董事長
陳怡文:南僑投資控股(股)公司董事
陳羽文:南僑投資控股(股)公司董事
高長慶:南僑投資控股(股)公司董事/本公司總經理
監察人
陳宙經:皇家可口(股)公司監察人
許派財:皇家可口(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 南僑投資控股(股)公司代表人:周明芬
董事 南僑投資控股(股)公司代表人:陳正文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人:陳羽文
自然人董事 陳怡文
獨立董事 郭旭崧
獨立董事 陳嘉修
獨立董事 高立翰
6.新任者簡歷:
董事:
周明芬:南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長
陳正文:南僑投資控股(股)公司董事/副董事長
陳羽文:南僑投資控股(股)公司董事
陳怡文:南僑投資控股(股)公司董事
獨立董事
郭旭崧:宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事
陳嘉修:士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事
高立翰:華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公司
獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
全面改選
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董事周明芬,選任時持股數:48,657,185股
董事陳正文,選任時持股數:48,657,185股
董事陳羽文,選任時持股數:48,657,185股
董事陳怡文,選任時持股數:1,163,035股
獨立董事郭旭崧,選任時持股數:0股
獨立董事陳嘉修,選任時持股數:0股
獨立董事高立翰,選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/10~115/05/09
11.新任生效日期:114/02/13
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2025-02-13
By: 摘錄資訊觀測