1.事實發生日:114/02/10
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計委員會取代監察人
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：吳繁治
經歷：土地銀行 董事長、合作金庫銀行 總經理、台灣銀行 副總經理、
台灣銀行 總稽核、第一商業銀行 常務董事、富邦金融控股股份有限公司
獨立董事、山林水環境工程股份有限公司 獨立董事
現職：名軒開發股份有限公司 董事、叡朋科技股份有限公司 董事
獨立董事：吳壽山
經歷: 中華民國證券櫃檯買賣中心 董事長、證券暨期貨市場發展基金會 董事長、
長庚大學管理學院 教授兼院長、國立交通大學管理科學系 教授、系主任、所長、
台灣電力公司 常務董事/董事
現職：臺灣師範大學 講座教授、華安醫學股份有限公司 獨立董事、
兆利科技工業股份有限公司 獨立董事、花旗（台灣）商業銀行股份有限公司
獨立董事
獨立董事:邱文良
經歷：外貿協會 專員、經濟日報 記者
現職：大展國際股份有限公司 董事長
(4)異動原因：本公司114年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並依公司章程
設置審計委員會。
(5)新任生效日期：114/02/10
(6)本屆審計委員會委員會成員之任期同本屆董事會任期相同。